公告日期：2020-05-25

证券代码：872355 证券简称：晋坤股份 主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：晋坤公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：曹永新

5.会议主持人：曹永新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山西晋坤矿产品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数107,601,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理曹荣先生和其他高级管理人员列席会议，北京德和衡（深圳）律师事务所的刘安华、黎思仪为列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2019 年董事会工作情况报告并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 107,601,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司监事会根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况报告并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 107,601,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具致同审字（2020 ）第110ZA7426 号的审计报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（四）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 107,601,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

公司依据 2019 年经营情况、财务状况和 2020 年经营计划，编制了 2019

年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 107,601,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。