公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-005
证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性本陈公述司或及者董重事大会遗全漏体，成并员对保其证内公容告的内真容实的性真、实准、确准性确和和完完整整性，承没担有个虚别假及记载连、带误法导律性责陈任述。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

第一届董事会第九次会议于2019年4月24日召开，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。该议案需经公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
（二）预计日常性关联交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生
金额

1 万美艳 财务资助 10,000,000.00 250,000.00

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方 住所 企业类型 法定代表 主营业务
淄博市张店区

万美艳 新村西路恒大 自然人

帝景9号楼一

单元1701室

（二）关联关系

万美艳担任公司董事，郝光顺与万美艳为夫妻关系，系公司实际控制人。

公告编号：2019-005
三、关联交易的主要内容

在预计2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理者根据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联交易为关联方为公司提供资金周转,无资金成本，交易公平，定价公允，不存在侵害公司股东和公司利益的行为。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易具有客观的合理性和真实性，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。
（二）本次关联交易对公司的影响

公司上述关联交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，亦不会对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
（一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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