公告日期：2020-04-08

证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：郝光顺

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》就 2019 年公司日常工作及总经理职权履行情

况进行了总结和计划。经审议，董事会认为 2019 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年主要业务、公司经营情况、公司研

发成果、公司 2019 年具体工作事宜总结。经审议，公司 2019 年度主营业务发展迅速，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥了积极作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等规则，公司董事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，具体内容详见公司于 2020 年4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实、完整 地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2019 年度经营情况，公司编制了《2019 年年度财务决算报告》，向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为16,290,501.21 元，期末未分配利润为 19,288,282.21 元。鉴……
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