公告日期：2023-06-09

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证
券

山东通用航空服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李瑞义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,870,273 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

（一）《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3. 表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（二）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：详见《2022 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3. 表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：详见《2022 年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3. 表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（四）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》及《企业会计准则》的相关规定，公司编制了《山东通用航空服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，该财务报告包括
山东通航公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表 2022 年度利润表，2022 年度现
金流量表。上述会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（五）《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：根据山东通用航空服务股份有限公司《财务预算管理办法》第2 条，公司应编制预算期内年度财务预算并上报公司董事会决议。公司根据 2022年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营计划，结合国内通航产业情况，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支的原则，编制 2023 年度财务预算。2023 年度，
预计 2023 年营业收入 8,500.00 万元，利润总额-2,700.00 万元。详见《2023 年度
财务预算报告》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,3……
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