公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-028

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：孙钦峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年山东通航半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2023-028

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-70,490,101.22 元，未
弥补亏损-70,490,101.22 元，达到公司股本总额 32,388,355.00 元的 1/3 以上。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东通用航空服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

山东通用航空服务股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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