公告日期：2024-04-26

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872357 山东通航 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所李震仲、徐菲律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于 2023 年度年报的议案》

详见《关于 2023 年度年报的议案》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详见《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经审计的财务报告，2023 年公司实现净利润
-29,156,796.46 元，2023 年，年初公司未分配利润为-66,335,352.76 元,本年度，公司可供股东分配的利润为-95,492,149.22 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经总经理办公会决定：根据公司法无利不分的原则，本年度不进行利润分配
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

序号 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额（元）

1 关联借款 关联方向公司提供借款利息 北京通用航空有限公司 2,600,000.00

2 关联借款 关联方向公司提供借款利息 北京通用航空有限公司 1,190,000.00

3 关联租赁 公司租赁关联方房屋 山东高速西城置业有限公司 1,100,000.00

4 关联租赁 公司租赁关联方房屋 山东高速中科孵化管理有限公司 110,000.00

5 购买服务 公司托管关联方飞机 山东高速华通航空有限公司 6,984,000.00

6 关联存款 公司在关联方存款利息 北京汽车集团财务有限公司 400,000.00

7 关联租赁 关联方向公司提供物业服务 山东高速物业服务发展集团有限公司 400,000.00

合计 12,784……
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