公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张化峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于 2024 年半年度报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2024-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额 -93,200,015.48 元，未
弥补亏损-93,200,015.48 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥亏损金额超过实收股本总额。

业绩亏损的主要原因为:

1.公司属于重资产行业，航空器采购成本较高，导致固定成本较大。

2.公司机型种类繁杂，航空器及大件航材维修成本较高。

详见《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

KA-32 应急救援是山东通航主要收入来源，行业内企业中信海直不断购置KA-32，机队规模逐年扩大；中国飞龙实现新的重组；其他通航公司争相进入应急市场，竞争愈加激烈。

2024 年公司预算按照 3 架 KA-32 考虑，根据公司目前的市场环境及实际运
营情况，结合近两年的财务指标，本着谨慎性原则，预计 2024 年营业收入10,000.00 万元，利润总额为 13.23 万元。

受公司运力不足影响，加之“10.29”事故导致投标受限情况仍在持续，通用航空专项发展资金减少 350 万元，以及山东应急合同额同比减少 100 万元、连云港托管项目由于财政预算不足面临取消，营业收入来源不稳定，经营压力较大，因此预测扭亏为盈难度较大。

详见《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司生产经营目标为实现扭亏为赢，总体思路为：努力增收节支，确保安全稳定，争取股东支持，实现扭亏为赢。公司根据上级党委的要求，立足市场、结合实际，制定年度主要经营目标任务。

（一）主要经营目标任务

营业收入：10000 万元。

利润总额：13 万元。

（二）关键过程指标

1.三降一减一提升指标（以 2023 年度决算数为依据）

降杠杆：年末有息负债较年初控增 0.2 亿元，余额控制在 2.95 亿元以内；
降两金：应收款项压降 1200 万元，余额控制在 5000 万元，其中一年以上应
收账款清零；存货控增 350 万元，余额控制在 550 万元。

2.人力资……
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