公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-024

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李瑞义

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以售后回租融资 6000 万元的议案》
1.议案内容：

为进一步降低财务费用、减轻还款压力，实现降本增效的目标，山东通航拟以售后回租的形式向华融金融租赁股份有限公司融资，融资款一部分用于偿还现

公告编号：2024-024

有负债，一部分用于补充公司营运资金，有助于缓解山东通航资金压力，助力公司扭亏为盈。

本次以贝尔 407、贝尔 429 等直升机作为融资标的物向华融金租融资 6000
万元，利率 4.44%，租赁期限 5 年，风险金为租赁本金的 5%，增信措施为对应租赁物的应收账款质押。

具体详见《关于公司以售后回租融资 6000 万元的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

按照公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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