公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-026

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李瑞义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,388,355 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以售后回租融资 6000 万元的议案》
1.议案内容：

为进一步降低财务费用、减轻还款压力，实现降本增效的目标，山东通航拟以售后回租的形式向华融金融租赁股份有限公司融资，融资款一部分用于偿还现有负债，一部分用于补充公司营运资金，有助于缓解山东通航资金压力，助力公司扭亏为盈。

本次以贝尔 407、贝尔 429 等直升机作为融资标的物向华融金租融资 6000
万元，利率 4.44%，租赁期限 5 年，风险金为租赁本金的 5%，增信措施为对应租赁物的应收账款质押。

具体详见《关于公司以售后回租融资 6000 万元的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、备查文件目录

山东通用航空服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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