公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-007

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：姚源煦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东通航以信用方式向中国建设银行济南分行申请综合授
信 5000 万元的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营状况，为保证公司日常营运资金，降低资金压力，提升流动

公告编号：2025-007

性，改善融资结构，需对该笔授信业务进行续签重检。此次重检公司获得 5000万元的授信额度，其中流动资金贷款额度 4500 万元，低信用风险额度 500 万元。
具体详见《关于山东通航以信用方式向中国建设银行济南分行申请综合授信5000 万元的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。