公告日期：2025-04-29

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：姚源煦

6.会议列席人员：监事、高管及其他人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于审议 2024 年度报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

主要报告了 2024 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2024 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2025 年度董事会工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

主要报告了 2024 年锚定扭亏为盈总目标，踔厉奋进，承压前行，较好地完成了全年目标任务，梳理当前面临的主要形势和问题、以及坚持稳中求进，认清形势，真抓实干，外争市场，内控成本，深耕提质增效，守住安全底线的 2025年工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

本年度，公司实现利润总额 85.12 万元，净利润 121.41 万元，较上年同期
减亏 3,037.09 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,101.28 万元，较年初减少
3,924.51 万元，降低 8.17%。

截至 2024 年末，山东通航负债总额为 31,465.72 万元，较年初减少 4,045.91
万元，降低 11.39%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,635.57 万元，较去年增加
121.41 万元，增长 0.97%。

具体详见《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司预算根据当前市场环境及实际运营情况，结合近两年的财务指
标，本着谨慎性原则，预计 2025 年营业收入 10,179.77 万元，利润总额为 0.47
万元。

受公司运力不足影响，应急市场竞争加剧，连云港托管项目等由于财政预算不足面临取消，营业收入来源不稳定，经营压力较大，需将已落实合同执行到位且潜在业务转化到位的情况下，方可实现盈亏平衡。

具体详见《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》

1.议案内容：

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