公告日期：2025-05-20

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚源煦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,388,355 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李瑞义、张立立因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秀峰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于审议 2024 年度报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

主要报告了 2024 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2024 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2025 年度董事会工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

主要报告了公司监事会组织架构情况，报告期内监事会会议和列席董事会及股东会情况，切实履行监督职能情况，监事会对公司 2024 年度有关事项的意见以及公司监事会 2025 年度工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本年度，公司实现利润总额 85.12 万元，净利润 121.41 万元，较上年同期
减亏 3,037.09 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,101.28 万元，较年初减少
3,924.51 万元，降低 8.17%。

截至 2024 年末，山东通航负债总额为 31,465.72 万元，较年初减少 4,045.91
万元，降低 11.39%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,635.57 万元，较去年增加
121.41 万元，增长 0.97%。

具体详见《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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