公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-021

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：姚源煦

6.会议列席人员：监事、高管及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》
1.议案内容：

北京通航增资款转为的股东借款 2460.61 万元已于 2023 年 6 月到期，展期
合同未签署，现签署股东借款债权债务确认函，对截止 2024 年 12 月 31 日的股

公告编号：2025-021

东借款本金及利息进行确认。

具体详见《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚源煦、李瑞义、张立立需回避表决，因无关联董事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署 5318.90 万元股东借款债权债务确认函的议案》
1.议案内容：

北京通航代山东通航垫付的安鹏租赁的租金尚余 5318.90 万元，已于 2023
年 6 月到期，展期合同未签署，现签署股东借款债权债务确认函，对截止 2024年 12 月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。

具体详见《关于签署 5318.90 万元股东借款债权债务确认函的议案》。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚源煦、李瑞义、张立立需回避表决，因无关联董事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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