公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-023

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872357 山东通航 2025 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于股东借款债权债务确认函

1

的相关议案》

《关于签署2460.61万元股东借款

（1） √

债权债务确认函的议案》

《关于签署5318.90万元股东借款

（2） √

债权债务确认函的议案》

2 《关于提名王小三先生为第三届

公告编号：2025-023

监事会股东代表监事的议案》

1.（1）审议《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》

议案内容：北京通航增资款转为的股东借款 2460.61 万元已于 2023 年 6 月
到期，展期合同未签署，现签署股东借款债权债务确认函，对截止 2024 年 12月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。

具体详见《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》。

1.（2）审议《关于签署 5318.90 万元股东借款债权债务确认函的议案》

议案内容：北京通航代山东通航垫付的安鹏租赁的租金尚余 5318.90 万元，已于 2023 年 6 月到期，展期合同未签署，现签署股东借款债权债务确认函，对
截止 2024 年 12 月 31 日的股东……
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