公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-022

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张化峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王小三先生为第三届监事会股东代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司监事李秀峰先生因个人原因不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王小三先生为公司股东代表监事，任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日。详见《关于提

公告编号：2025-022

名王小三先生为第三届监事会股东代表监事的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 26 日

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