公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的

公告编号：2025-029

以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872357 山东通航 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度报告的相关

1

议案》

（1） 《2025 年半年度报告》 √

《关于公司未弥补亏损超实收股

（2） √

本总额的议案》

1.（1）审议《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-029

议案内容：2025 年半年度报告介绍了公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工变动情况、财务会计报告等内容。具体详见《2025 年半年度报告》。

1.（2）《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-98,080,577.04
元，未弥补亏损-98,080,577.04 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体详见《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格……
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