公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-035

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：姚源煦

6.会议列席人员：监事、高管及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以售后回租融资 5400 万元的议案》
1.议案内容：

山东通航为减轻还款压力，弥补资金缺口，拟以售后回租的形式向浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州金租”）融资，融资款主要用于补充公司营

公告编号：2025-035

运资金。具体详见《关于以售后回租融资 5400 万元的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名周晋源先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事李瑞义先生因个人原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名周晋源先生为公司董事，任期自公司 2025年第五次临时股东会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。具体详见《关于提名周晋源先生为第三届董事会董事的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-035

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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