公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-039

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚源煦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,388,355 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以售后回租融资 5400 万元的议案》

1.议案内容：

山东通航为减轻还款压力，弥补资金缺口，拟以售后回租的形式向浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州金租”）融资，融资款主要用于补充公司营运资金。具体详见《关于以售后回租融资 5400 万元的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于提名周晋源先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事李瑞义先生因个人原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名周晋源先生为公司董事，任期自公司 2025年第五次临时股东会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。具体详见《关于提名周晋源先生为第三届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-039

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第五次临

李瑞义 董事 离任 2025-11-11 审议通过
时股东会会议

2025 年第五次临

周晋源 董事 就任 2025-11-11 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》
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