公告日期：2026-04-27

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：姚源煦

6.会议列席人员：高管及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于 2025 年度报告的议案》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

主要报告了 2025 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2025 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2026 年度董事会工作计划。

具体详见《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

主要报告了 2025 年公司顶住多重压力，超额完成了资产公司下达的盈亏平衡目标，守住了生存发展底线，梳理了当前面临的主要矛盾和问题以及 2026 年工作计划。

具体详见《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

本年度，公司实现利润总额 63.55 万元，较上年同期减少 21.57 万元，降
低 25.34%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 47,135.18 万元，较年初增加
3,033.90 万元，增长 6.88%。

截至 2025 年末，山东通航负债总额为 34,461.56 万元，较年初增加 2,995.84
万元，增长 9.52%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,673.61 万元，较去年增加
38.05 万元，增长 0.30%。

具体详见《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年公司预算按 3 架 KA-32 编制，结合当前市场环境、实际运营情况
及近两年财务指标，本着谨慎性原则，预计 2026 年营业收入为 9500.00 万元，利润总额为 100 万元。

具体详见《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该
议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。