公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-012

证券代码：872359 证券简称：安友农场 主办券商：西南证券
云南安友农场股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月26日
2.会议召开地点：公司驻昆明办事处会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱安友先生
6.会议列席人员：周道芬、王健胜、高育昇、朱磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司在南华老高坝食品工业园区成立全资子公司》的议案
1.议案内容：
公司计划在南华县老高坝食品工业园区成立一家全资子公司，主要业务以猪肉加

公告编号：2019-012

工批发为主，完善公司产业链，具体以市场监督管理局批准为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年6月16日召开临时股东大会。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十四次会议决议》。

云南安友农场股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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