公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-023

证券代码：872359 证券简称：安友农场 主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会会议于2019年6月16日审议并通过：

选举周道芬先生为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长朱安友主持。

本次任免已经2019年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事周道芬持有公司股份1,389,200股，占公司股本的6.42%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司董事姚兵华先生因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此提名周道芬先生为新任董事，任期自2019年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。
（四）新任董监高人员履历
周道芬，男，1965年5月20日出生，中国籍，无境外永久居留权，1980年11月至1994

公告编号：2019-023

年8月，就任于西藏武警总队医院，担任医生。1994年8月至1996年2月，就任于重庆市开县人民医院，担任医生。1996年2月至今，就任于拉萨市周氏门诊部，担任负责人。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
周道芬先生担任董事有利于公司完善治理机制，有利于公司的生产、经营。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

云南安友农场股份有限公司
董事会
2019年6月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。