公告日期：2021-05-31

证券代码：872360 证券简称：鹏翔智造 主办券商：安信证券
河源鹏翔智造科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均为董事或董事会秘书，已列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了于本议案有关的《河源鹏翔智造科技股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）、《河源鹏翔智造科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

《2020 年利润分配方案》
2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

经中审华会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。