公告日期：2017-07-19

河源鹏翔智造科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、新产品开发风险

超高压水切割机行业属于新兴行业，同时也是技术创新和技术密集型产业，对厂商的技术和产品研发水平要求较高。一种新产品从研究开发到试制，最终实现规模化应用并取得市场效益，往往需要一定周期，同时还面临着技术开发和应用失败的风险。

针对上述风险，公司一方面继续加大技术开发和研发投入以争取新产品能够顺利研发成功；另一方面公司将进一步加大对市场的了解和把控，力争新产品能够按照计划及市场态势顺利实现新产品的成功生产和销售。

二、市场开发风险

超高压水切割机采用新型冷态切割工艺，产品应用范围非常广泛，但由于在国内发展时间较短，市场普及率较低，行业尚处于成长初期阶段，需要进行持续和深入的市场开发，需要对客户需求进行深入挖掘，需要对客户加工手段进行引导，因此，行业存在一定的市场开发风险。

针对上述风险，公司将时刻关注市场动态，及时完善营销策略，加大宣传力度，不断提高产品品质和服务质量。

三、人才流失的风险

公司属于技术型行业，制约公司发展的主要瓶颈之一是专业人才缺失，随着行业市场竞争度的提高，行业内对专业人才争夺也不断加剧。如公司专业人才出现流失，不仅造成公司核心竞争力的下降，还可能导致公司核心技术的泄露，对公司的快速发展造成不利影响。

针对上述风险，一方面，公司将推进优化的薪酬体系并进行激励方案，对于重要人员将给予有吸引力的薪酬。对于办公环境建设，公司也投入了较多资源，营造良好的工作环境，不断努力提高公司后勤服务水平。另外一方面，公司也持续推进人力资源的管理能力建设，完善人才队伍管理制度，保障人才队伍的稳定和吸引优1-1-2

秀人员不断加入公司团队。

四、存货规模较大的风险

公司 2017年3月31 日、 2016年12月31 日、 2015年 12月 31 日存货余额分别为

4,569,979.13元、5,408,529.10元、5,808,054.17元，公司采取提前备货再进行销售的经营模式，会导致因市场情况变化少数存货难以直接销售的滞销情况。虽然目前公司存货大部分有订单支持，但如果遇到下游企业违约或产品价格大幅下滑，会导致公司存货进一步积压或出现减值，将对公司生产经营造成不利影响。

针对上述风险，公司一方面加强采购、生产、销售各环节的流程管理，压缩产品生产周期；另一方面，加强存货管理，逐步加强材料的采购与管理的各项控制，提高存货周转效率，将存货规模控制在合理水平，并及时对存货进行减值测试。

五、公司经营亏损的风险

2017年1-3月、2016年、2015年，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为3.91万元、5.39 万元和1.76万元，主要原因为报告期公司研发投入较高。公司自2014年投入大量资金用于超高压水射流技术的应用研发，前期研发投入较大，如果不能取得预期业绩，将对公司经营业绩产生不利影响，则公司仍可能面临亏损的风险。

针对上述风险，公司现有的超高压水切割设备毛利率相对较高，公司在该行业技术较为成熟，具有一定领先优势，在业内具有较好的口碑，且下游客户多为制造行业企业。所以公司将不断推广新研制产品，提高毛利率，并且将在进一步巩固原……
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