公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-005

证券代码：872360 证券简称：鹏翔智造 主办券商：安信证券
河源鹏翔智造科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2020年 2 月 20 日审议并通过：

提名张建胜先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨国栋先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张建胜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于
2020 年 2 月 20 日审议并通过：

选举谢勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。
会议由谢勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-005

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《河源鹏翔智造科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

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