公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-008

证券代码：872360 证券简称：鹏翔智造 主办券商：安信证券
河源鹏翔智造科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程 的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李国标先生、何金祥先生、李靖青先生、高佳丽女士、孔晴晴女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河源鹏翔智造科技股份有限公司董事会换届选举公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张建胜、杨国栋为监事候选人，任期三年，待 2020 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事谢勇组成公司第二届监事会。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河源鹏翔智造科技股份有限公司监事会换届选举公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-008

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》
1.议案内容

为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：
1) 公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》，深圳市 国
创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计
2020 年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额
不超过 1,200,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产等。
2) 预计 2020 年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过 1，
397.00 万元的银行贷款提供担保。
3) 公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工
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