公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-033

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日上午 11：00。

公告编号：2023-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872361 华泓新材 2023 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会及董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。拟提名林剑雄、杨建宇、薛映洲、夏迎芬、华玉雷等5 人为公司董事候选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会及监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期自公司股东

公告编号：2023-033

大会选举通过之日起三年。拟提名刘强、郑学飞为公司非职工代表监事候选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复件。

（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日上午……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。