公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-038

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证
券

惠州市华泓新材料股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林剑雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事 规 则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,861,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会及董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以 及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 股东大会选举通过之日起三年。拟提名林剑雄、杨建宇、薛映洲、夏迎芬、华 玉雷 5 人为公司董事候选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董 事会。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,861,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会及监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以 及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 股东大会选举通过之日起三年。拟提名刘强、郑学飞为公司非职工代表监事候 选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届监事会。上述非职工代表 监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担

公告编号：2023-038

任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,861,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林剑 董事 任职 2023 年 7 2023 年第五次 审议通过

雄 月 11 日 临时股东大会

杨建 董事 任职 2023 年 7 2023 年第五次 审议通过

宇 月 11 日 ……
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