公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-039

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：林剑雄先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林剑雄先生为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同 选举林剑雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。林剑雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备 担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘林剑雄先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同 选举林剑雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。林剑雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经 理的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘杨建宇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同 选举杨建宇先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨建宇先生不属于失信联合惩戒对 象，具备担任公司副总经理的资格

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-039

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘薛映洲先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同 选举薛映洲先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。薛映洲先生不属于失信联合惩戒对象，具 备担任公司财务总监兼董事会秘书的资格

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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