公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-048

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林剑雄先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司惠州分行申请授信融资的议案》1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有

公告编号：2023-048

限公司惠州分行申请不超过人民币壹仟万元（含）的融资（该额度为扣除保证 金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进 出口押汇、信用证、保理等业务）。具体借款期限、起止日期以及借款金额以贷 款人向借款人出具的借款凭证为准。本次申请的贷款由公司实际控制人、董事 长林剑雄提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和公司实际工作需 要，公司决定聘任刘文鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券 事务相关工作，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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