公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-051

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以专人通知方式
发出

5.会议主持人：董事长林剑雄先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司申请贷款并提供连带担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-051

为满足控股子公司惠州市景江联合化工有限公司经营及发展的需要，补 充流动资金，惠州市景江联合化工有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限
公司霞涌支行贷款人民币 1000 万元，贷款期限为 1 年，年利率 3.85%。公司
为惠州市景江联合化工有限公司提供担保。

惠州市景江联合化工有限公司其他股东提供同等担保。

上述授信贷款将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信 期限、贷款利率、担保情况等以最终与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外借款的议案》
1.议案内容：

为支持控股子公司惠州市景江联合化工有限公司的健康发展，维持控股 子公司股权和管理稳定，提高资金使用效率，增加公司收益。在不影响公司 正常经营的情况下，公司拟向惠州市景江联合化工有限公司的股东惠州市博 纳德管理合伙企业（有限合伙）提供 500 万元借款，借款年利率为 7.0%， 借款期限 1 年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-051

惠州市华泓新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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