公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-001

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林剑雄先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止可转换公司债券定向发行的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

全国股转公司于 2023 年 2 月 16 日向公司出具了《关于对惠州市华泓新材
料股份有限公司可转债定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]340 号），该 可转债定向发行的无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

因市场与行业环境的变化，综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况， 公司对后续融资发展重新规划，导致公司未启动可转债发行认购程序。公司决 定先终止本次可转债定向发行，并终止一切与本次可转债定向发行相关的授权 和事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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