公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 发生金额差异较大的
生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 公司向参股公司出售 40,000,000.00 9,610,016.63 关联公司 2023 年发生
商品、提供 商品 关联关系期间不足一
劳务 年

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 40,000,000.00 9,610,016.63 -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况：

公告编号：2024-009

（1）法人组织
名称：广东东弘数码新材料有限公司
住所：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座及二围片侯工楼一楼
注册地址：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座及二围片侯工楼一楼
企业类型：有限公司
法定代表人：杨萍
注册资本：20,000,000
主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨制造（不含危险化学品）； 油墨销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
2. 关联关系：
华泓新材持有广东东弘数码新材料有限公司 49%的股份，为公司第一大股东；广东 东弘数码新材料有限公司目前无实际控制人。
（2）法人组织
名称：汕头市光彩新材料科技有限公司
住所：汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块
注册地址：汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块
企业类型：有限公司
法定代表人：朱伟绩
实际控制人：杭华油墨股份有限公司
注册资本：12,000,000
主营业务：印刷新材料的研发；制造、加工：水性油墨、涂料、光油、UV 油墨（以 上项目危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技 术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
2. 关联关系：
公司实际控制人间接持有该公司 38.75%股份且担任董事。
二、 审议情况

公告编号：2024-009

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》，董事林剑雄、杨建宇、薛映洲与本议案存在关联
关系，回避表决。由于非关联董事不足 3 人，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、 公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。……
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