公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司补充披露关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》，以及公司业务发 展及生产经营情况，公司补充披露关联交易如下：

公司实际控制人林剑雄作为惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）的执 行事务合伙人，惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）持有汕头市光彩新材 料科技有限公司 49%股份，同时公司实际控制人林剑雄为汕头市光彩新材料 科技有限公司的董事，故汕头市光彩新材料科技有限公司为公司关联方，因 该关联方属于 2023 年新增的关联方，且非公司直接参股，因此公司在日常业 务交易的时候，疏于内部关联方的更新，因此导致未能及时审议和披露上述 关联交易事项。

自汕头市光彩新材料科技有限公司成为公司关联方之日至 2023 年 12 月
31 日，发生关联交易金额为 7,392,176.62 元，。

公司将在以后的工作中加强公司治理及信息披露的管理，提升公司规范 化运作水平，按照《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业 股份转让系统信息披露规则》和《公司章程》等规定，规范履行信息披露义 务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。由此给投资者带来的不便，公 司深表歉意。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议了《关

公告编号：2024-013

于补充披露关联交易的议案》。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联董事林剑雄先生，因存在汕头市光彩新材料科技有 限公司关联关系，根据公司章程回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汕头市光彩新材料科技有限公司

住所：汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块

注册地址：汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块

注册资本：1200 万

主营业务：印刷新材料的研发；制造、加工：水性油墨、涂料、光油、UV 油墨（以上项目危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

法定代表人：朱伟绩

控股股东：杭华油墨股份有限公司

实际控制人：杭华油墨股份有限公司

关联关系：公司实际控制人间接持有该公司 38.75%股份且担任董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于 正常商业交易行为，价格系按市场方式确定。
（二）交易定价的公允性

公告编号：2024-013

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式 确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常 所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司 经营成果的真实性。
六、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司
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