公告日期：2024-05-15

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林剑雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事 规 则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,258,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事华玉雷因紧急公务安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情 况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,258,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情 况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,258,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
计出具了标准无保留意见公的审计报告苏公 W[2024]A548 号。公司根据《全国 中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等规定， 编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,258,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内 容与格式指引》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年 度报告》（公告编号 2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,258,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根 据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,258,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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