公告日期：2025-04-25

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事 规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872361 华泓新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商(盐田)律师事务所张宏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情 况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况， 拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

公司 2024 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
计出具了标准无保留意见公的审计报告。公司根据《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度 财务决算报告》。
（四）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内 容与格式指引》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年年 度报告》（公告编号 2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。（五）审议《2024 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展， 根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。（七）审议《关于预计 2025 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需 求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长批准公司利用自有闲置 资金购买额度不超过 2,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内， 资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2025 年度股东大会审 议通过之日起一年。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》

经董事会讨论，拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2025 年财务报告审计机构，并提交公司股东会决议。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

惠州市景江联合化工有限公司为惠州市华泓新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）为原控股子公司，法定代表人为公司实际控制人林剑雄。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一……
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