公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-021

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林剑雄先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

因个人原因，原董事会秘书薛映洲先生的辞去董事会秘书职务，薛映洲 先生辞任后，继续担任公司财务负责人。根据公司管理需要和工作安排，现 任命刘文鑫先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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