公告日期：2025-12-09

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以专人通知方式
发出

5.会议主持人：董事长林剑雄先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办

法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案 》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理
合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订相关制度，详见
公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的相关制度。

1.股东会议事规则（公告编号：2025-040）

2.董事会议事规则（公告编号：2025-041）

3.承诺管理制度（公告编号：2025-042）

4.对外担保管理制度（公告编号：2025-043）

5.对外投资管理制度（公告编号：2025-044）

6.关联交易管理制度（公告编号：2025-045）

7.利润分配管理制度（公告编号：2025-046）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度(无需提交股东会审议)的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理
合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订相关制度，详见
公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的相关制度。

1.投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-047）

2.信息披露管理制度（公告编号：2025-048）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟向金融机构申请增加综合授信额度的议案 》
1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于预 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》,公司根据 2025 年经营发展需求，拟向金融机构申请不超过 6,000 万元的综合授信额度。现因公司发展需要，拟向金融机构申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。