公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-015

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江承销保荐
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：尹钢

6.会议列席人员：部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相 关规 定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进 行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分内部管理 制度，具
体如下：

1.《股东会议事规则》

2.《董事会议事规则》

3.《对外投资管理制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《关联交易管理制度》

6.《防范关联方资金占用制度》

7.《投资者关系管理制度》

8.《信息披露管理制度》

9.《募集资金管理制度》

10.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

本次董事会会议审议的议案，按照规定，须提交股东大会审议，鉴此，公
司决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司
董事会
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