公告日期：2026-04-29

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江承销保荐
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址为湖北省武汉市江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 7 号楼 2 单元 4
楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872362 奥森迪科 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北英达律师事务所宋浩、杨靖雪律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度财务决算报告的议案 √

2 2026 年度财务预算报告的议案 √

3 2025 年度报告及其摘要的议案 √

4 2025 年度董事会工作报告的议案 √

5 2025 年度监事会工作报告的议案 √

6 预计2026年度日常性关联交易的议案 √

7 续聘 2026 年度财务审计机构的议案 √

8 2025 年度权益分派的议案 √

信息披露暂缓与豁免业务管理制度的

9 √

议案

（一）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（二）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2025 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2026 年财务预算报告》。
（三）审议《2025 年度报告及其摘要的议案》

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2025 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进
行了信息披露。详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2025年度报告》（20……
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