公告日期：2020-06-17

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江证券
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 9:30。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872362 奥森迪科 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北英达律师事务所杨靖雪、宋浩律师。
（七）会议地点

武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城7号楼武汉奥森迪科智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（二）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的苏公W[2020]A1097 号《审计报告》，编制了《2019 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。

（三）审议《关于 2019 年董事会工作报告》

2019 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2019 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2020 年的经营发展规划。
（四）审议《关于 2019 年监事会工作报告》

2019 年度，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及 董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广 大中小投资者权益，保障公司规范运作。
（五）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2019 年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，现将核查情况提请各位董事审议。
（六）审议《关于 2020 年财务预算报告》

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2019 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2020 年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2020 年度日常关联交易预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。