公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-002

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：扬州市物港路 30 号鸿基公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：徐竹青先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事长、副董事长的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

会议选举徐竹青先生为第三届董事会董事长、王正宏先生为第三届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经股东推荐，提名周志彦为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司首席顾问的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营工作需求，经总经理提名别学清为公司首席顾问兼总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理推荐，拟提名强成仓、叶爱民为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长推荐，拟提名强成仓为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理推荐，拟提名杜琪君为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。