公告日期：2025-08-26

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：扬州市物港路 30 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吉锋先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨建强因工作原因缺席，委托董事吉锋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见2025年8月26日公司在指定信息披露平台—全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-019。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算调整的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度前 7 个月的经营情况，对照年初的预算指标，调整 2025
年度预算指标。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于副总经理任期协议和任期目标的议案》
1.议案内容：

为增强经理层成员的任期意识，确保公司本期经营业绩目标的全面完成，根据《公司经理层任期制与契约化管理改革实施方案》要求，特编制《聘用协议书》和《任期目标责任书》，进一步明确公司与经营层成员的权责关系。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于经理层 2025 年度经营业绩目标责任书的议案》
1.议案内容：

根据鸿基公司《经理层业绩考核办法（试行）》以及公司 2025 年经营目标和重点任务，特制订鸿基公司经理层 2025 年度经营业绩目标责任书。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事长 2025 年度经营业绩目标责任书的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营目标和重点任务，特制订鸿基公司董事长 2025 年度经
营业绩目标责任书。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司企业年金方案的议案》
1.议案内容：

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）、等法律、法规及规章，
并结合公司实际，制定企业年金方案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于成立盱眙分公司的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展盱眙水利市场，江苏鸿基水源科技股份有限公司拟成立盱眙分公司。……
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