公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2023 年实施盱眙国土空间全域综合整治项目，建设地点为盱眙县马坝镇及官滩镇，其中官滩镇戚洼村、金圩村国土空间全域综合整治项目机械与劳务分包由关联方南水北调江苏生态环境有限公司负责具体实施。截至 2025 年 12月 31 日，南水北调江苏生态环境有限公司在上述项目已发生相关成本支出，但因项目尚未完全结算，发票未全部收到。公司根据《企业会计准则》相关规定，对已发生的成本进行暂估入账处理。根据湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2025 年应支付关联方南水北调江苏生态环境有限公司应付账款（暂估）年末余额为 5,388,349.52 元。本次关联方交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司关联交易管理制度及相关法律法规要求。（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2026-014

名称：南水北调江苏生态环境有限公司

住所：南京市建邺区云龙山路 58 号大唐科技大厦 A 座 10 楼

注册地址：南京市建邺区云龙山路 58 号大唐科技大厦 A 座 10 楼

注册资本：100,000,000.00

主营业务：水生态环境治理、市政工程施工及涉水资源开发等业务

法定代表人：何宁

控股股东：南水北调东线江苏水源有限责任公司

实际控制人：南水北调东线江苏水源有限责任公司

关联关系：南水北调江苏生态环境有限公司为江苏鸿基水源科技股份有限公司控股股东江苏东源投资有限公司母公司南水北调东线江苏水源有限责任公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联方交易定价公允、遵循公平、自愿的原则，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易为公司业务发展的正常需求，符合公司和全体股东的利益。
（二）交易定价的公允性

上述关联方交易定价公允、遵循公平、自愿的原则，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易为公司业务发展的正常需求，符合公司和全体股东的利益。
四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年实施盱眙国土空间全域综合整治项目，建设地点为盱眙县马坝镇及官滩镇，其中官滩镇戚洼村、金圩村国土空间全域综合整治项目机械与劳务分包由关联方南水北调江苏生态环境有限公司负责具体实施。截至 2025 年 12月 31 日，南水北调江苏生态环境有限公司在上述项目已发生相关成本支出，但

公告编号：2026-014

因项目尚未完全结算，发票未全部收到。公司根据《企业会计准则》相关规定，对已发生的成本进行暂估入账处理。根据湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2025 年应支付关联方南水北调江苏生态环境有限公司应付账款（暂估）年末余额为 5,388,349.52 元。本次关联方交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司关联交易管理制度及相关法律法规要求。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

关联交易符合公司业务发展的需要，对公司业绩和收益具有积极的影响。（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对本公司的独立性没有不利影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
六、备查文件

《江苏鸿基水源科技股……
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