公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

经公司总经理办公会、党支部委员会研究，并报江苏水源公司同意，拟聘任公司副总经理曾涛兼任财务总监职务。自第三届董事会第二十五次会议决议通过之日起生效。
任命曾涛先生为公司财务负责人，任职期限自本议案经第三届董事会第二十五次会
议决议通过之日至本届董事会届满，自 2026 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

经公司总经理办公会、党支部委员会研究，并报江苏水源公司同意，拟聘任公司副总经理曾涛兼任财务总监职务。自第三届董事会第二十五次会议决议通过之日起生效。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

公告编号：2026-017

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管理人员对公司生产经营具有积极影响。
三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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