公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-002

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年发 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 / 0 0 /

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 / 0 0 /

商品、提供
劳务

委托关联人 / 0 0 /

销售产品、
商品

接受关联人 / 0 0 /

委托代为销
售其产品、
商品

1、李高、杨成昊向公司 38,000,000.00 2,500,000.00 /

提供累计额度 2000 万

元财务资助，不收取利

其他 息。

2、李高、袁鑫梅夫妇；

李广文、薛银凤夫妇为

公司提供信贷担保。

合计 - 38,000,000.00 2,500,000.00 -

公告编号：2021-002

（二） 基本情况
1、 根据公司实际情况，2020 年度公司董事长李高、公司董事兼副总经理杨成昊拟在
公司临时需要短期周转资金时无偿借款给公司，累计额度为李高不超过人民币
1200 万，杨成昊不超过人民币 800 万。

2、 公司董事长李高及其配偶袁鑫梅预计 2020 年为公司信贷提供担保，预计担保总额
不超过人民币 900 万元。董事兼总经理及法定代表人李广文及其配偶薛银凤预计
2020 年为公司信贷提供担保，预计担保总额不超过人民币 900 万元。

关联方基本情况：

1. 自然人

姓名：李高

住所：南京市雨花台区康盛花园*幢*室

2. 自然人

姓名：杨成昊

住所：南京市建邺区兴隆大街*号*室

3. 自然人

姓名：李广文

住所：南京市玄武区晏公庙新村*幢*室

4. 自然人

姓名：袁鑫梅

住所：南京市雨花台区康盛花园*幢*室

5. 自然人

姓名：薛银凤

住所：南京市玄武区晏公庙新村*幢*室
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议，李高、杨成昊、李广文这 3
位董事需要对《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》回避表决，回避表决后有效表决人数不足 3 人，因此第二届董事会第五次会议决定将《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》直接提交 2020 年年度股东大会决议。

公告编号：2021-002

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。