公告日期：2021-05-19

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层--公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

36,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构及确定财务审计费用》的议案

1.议案内容：

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务数据进行审计，并出具了《南京广博装饰股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2020）第 020291 号）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。2020 年度财务数据审计费用为人民币 13 万元，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司2021年4月 26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京广博装饰股份有限公司关于预计 2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：

同意股数 5,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

李高、李广文、杨成昊是关联股东,南京博大企业管理中心(有限合伙)、南京海洋金蟾企业管理中心(有限合伙)执行合伙人是李高,以上自然人及有限合伙企业均与本审议事项具有关联关系,需要回避表决,合计回避表决股份数30,703,000 股。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李高先生代表董事会汇报 2020

年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席姜波先生代表监事会汇报2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。……
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