公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-005

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议 于 2020
年 1 月 18 日审议并通过：

提名李高先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 22,635,000 股，占公司股本的 62.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,509,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨成昊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,509,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋敏祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李高主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2020-005

1、宋敏祥，男，1990 年 10 月 31 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
学历大专，具有助理工程师职称。工作经历：2012 年 6 月到 2013 年 3 月，任南京
国豪装饰安装工程股份有限公司施工管理人员；2013 年 4 月至 2017 年 2 月，任南
京广博装饰工程有限公司项目经理，2017 年 3 月至今任公司监事、项目经理。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020
年 1 月 18 日审议并通过：

提名姜波先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姜波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

1、 王婷，女，1982 年 07 月 27 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

学历本科，具有工程师职称。工作经历：2007 年 6 月到 2008 年 7 月，任镇江市华舟
物业管理有限公司营业厅厅长； 2008 年 8 月到2015 年 5 月，自由职业；2015 年
6 月至今，任南京广博装饰股份有限公司内控部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2020-005

三、备查文件
1、《南京广博装饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2、《南京广博装饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司
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