公告日期：2020-03-17

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层--公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：李高

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会成员选举李高为南京广博装饰股份有限公司第二届董事会董事长，任期为三年，自公司第二届

董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事长的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李广文担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任李广文为

南京广博装饰股份有限公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任尹超担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任尹超为南

京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨成昊担任公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任杨成昊为南京广博装饰股份有限公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任宋敏祥担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任宋敏祥为

南京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生

效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任邓金玲担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任邓金玲为

南京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生

效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意……
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