公告日期：2020-03-17

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十九条 本章程第四十八条 第四十九条 本章程第四十八条
第（十三项）所称“特殊对外担保行为” 第（十三项）所称“特殊对外担保行为”
包括： 包括：

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额达到或超过最近一期 的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供 经审计净资产的百分之五十以后提供
的任何担保； 的任何担保；

（二）连续十二个月内，公司的对 （二）连续十二个月内，公司的对
外担保总额达到或超过最近一期经审 外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任 计总资产的百分之三十以后提供的任
何担保； 何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七 （三）为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供担保； 十的担保对象提供担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经

审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第五十一条 有下列情形之一的， 第五十一条 临时股东大会不定
公司在事实发生之日起两个月以内召 期召开，有下列情形之一的，公司在事
开临时股东大会： 实发生之日起两个月以内召开临时股
（一）董事会人数不足《公司法》 东大会：
规定的法定最低人数五人，或者少于章 （一）出现公司法第一百条的规定
程规定人数的三分之二时； 应当召开临时股东大会的情形时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总 （二）董事会人数不足《公司法》
额的三分之一时； 规定的法定最低人数五人，或者少于章
（三）单独或合计持有公司表决权 程规定人数的三分之二时；
股份总数百分之十以上的股东书面请 （三）公司未弥补的亏损达股本总
求时； 额的三分之一时；

（四）董事会认为必要时； （四）单独或合计持有公司表决权
（五）监事会提议召开时； 股份总数百分之十以上的股东书面请
（六）法律、行政法规和公司章程 求时；

规定的其他情形。 （五）董事会认为必要时；

本条第（三）项持股数按股东提出 （六）监事会提议召开时；

书面要求日计算。 （七）法律、行政法规和公司章程
规定的其他情形。

本条第（四）项持股数按股东提出书
面要求日计算。

第五十六条 股东会议的通知包括 第五十六条 股东会议的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期 （一）会议的日期、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项； （二）提交会议审议的事项和提

（三）以明显的文字说明：全体股 案；
东均有权出席股东大会，并可以委托代 （三）以明显的文……
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