公告日期：2020-03-17

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司

关于拟修订<股东大会议事规则>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召
开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第五条 股东大会分为年度股东 第五条 股东大会分为年度股东
大会和临时股东大会。 大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当 年度股东大会每年召开一次，应当
于上一会计年度结束后的六个月内举 于上一会计年度结束后的六个月内举
行。 行。

临时股东大会不定期召开，出现公 临时股东大会不定期召开，有下列
司法第一百条的规定应当召开临时股 情形之一的，公司在事实发生之日起两东大会的情形时，应当在两个月内召开 个月以内召开临时股东大会：

临时股东大会。 （一）出现公司法第一百条的规定

应当召开临时股东大会的情形时；

（二）董事会人数不足《公司法》
规定的法定最低人数五人，或者少于章
程规定人数的三分之二时；

（三）公司未弥补的亏损达股本总
额的三分之一时；

（四）单独或合计持有公司表决权
股份总数百分之十以上的股东书面请
求时；

（五）董事会认为必要时；

（六）监事会提议召开时；

（七）法律、行政法规和公司章程
规定的其他情形。

本条第（四）项持股数按股东提出
书面要求日计算。

无 增加：

第二章 股东大会的职权

股东大会是公司的权利机构,依照
《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《公
司章程》依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资
计划；

（二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方
案和亏损弥补方案；

（七）对公司增加或减少注册资本
作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；

（十一）在一年内购买、出售重大 资产或者对其他企业投资或……
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